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공고

제43기 정기주주총회 소집공고
No. 27 등록일:2020.02.19

제43기 정기주주총회 소집통지서 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

회사 정관 제17조에 의거 제43기 (2019.1.1 ∼ 2019.12.31) 정기주주총회를 

아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

[ 아 래 ] 

 

1. 일    시 : 2020년 3월 13일 (金) 09:00 

 

2. 장    소 : 서울특별시 중구 명동 11길 20 (명동1가) 서울 YWCA 4층 대강당

 

3. 회의목적사항

 

  1)  보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

 

  2)  부의안건 : 

       제1호 의안 : 제43기(2019. 1. 1 ∼ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

       제2호 의안 : 사외이사 이재경 선임의 건

       제3호 의안 : 감사위원회 위원 이재경 선임의 건

       제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

 

<주주총회 참석 시 준비물>

  - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 

 

5. 배당 내역

    1주당 예정 배당액 : 보통주 최대주주 1,350원/기타주주 1,500원, 우선주 1,550원

 

6. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고

본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회

및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

No. 272020.02.19
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